媒体社会责任报告 | 好记者讲好故事 | 新闻茶座 | 中国新闻奖 | 长江韬奋奖 | 新闻援助
注册 登录

您的位置:首页 > 新闻中心 > 清风正气

吉林九台农商银行“四个强化”筑牢反洗钱工作防线

  近年来,吉林九台农商银行始终坚持风险防控为本的理念,严格贯彻人民银行关于反洗钱及反恐怖融资的相关政策法规及工作要求,不断强化机制建设及内外联动,构筑防范体系,持续强化管理监测及监督检查,提升防控能力,为区域经济金融稳定健康发展提供了有利保障。

  强化机制建设,压实主体责任。将反洗钱和反恐怖融资纳入全面风险管理体系,将监管及内控要求嵌入到各项业务产品及服务。同时,完善洗钱风险管理架构,明确董事会、监事会、高管层、业务部门和审计、合规、风险等部门及各营业机构的职责分工,修订完善《反洗钱管理办法》《反洗钱客户风险评级管理办法》《大额交易和可疑交易报告管理办法》等十余项反洗钱制度,促进反洗钱工作高质量开展。

  强化内外联动,构筑防范体系。对内,建立联络员机制,各部门指定反洗钱联络人员,并按照要求,评估本业务条线产品、业务的洗钱风险,确保将反洗钱各项规定与业务指标同布置、同落实,真正形成齐抓共管的工作常态,保证了反洗钱工作的无缝对接。对外,积极加强与人民银行的沟通交流,强化对可疑案例的联合研判甄别。此外,定期开展培训,提升干部员工反洗钱履职意识和业务能力。不断创新宣传方式,常态化开展反洗钱宣传工作,提升社会公众对反洗钱工作的认识和参与积极性。

  强化管理监测,提升防控水平。遵循“了解你的客户”的原则,积极做好客户尽职调查,了解客户的真实身份和资金的真实来源及用途,保证留存客户信息资料的完整性、真实性、有效性。严格执行大额交易和可疑交易报告制度利用系统,按规定时间报送大额交易案例,并对系统抽取的大额交易持续识别。同时,强化监测分析,定期对可疑交易监测标准及模型进行全面评估,确保交易模型监测的有效性和人工识别的准确性。

  强化监督检查,跟踪整改落实。将反洗钱工作纳入日常业务检查范围,对营业机构落实反洗钱法律法规、规章制度情况进行检查。对客户身份识别、大额可疑交易报送质量、客户身份资料及交易记录保存等工作情况进行经常性、重点性检查督导。对发现的问题及时提出整改措施,对相关责任人依规问责,同时,持续跟踪督办,确保整改落实到位。(通讯员刘华)

相关阅读
  “治好我胳膊的医生阿姨是个‘神奇的魔术师’。”12月20日,7岁的伊立亚斯伸着胳膊开心地说。  伊立亚斯眼中“神奇的魔术师”是新疆库

2021-12-22 16:39:39

  内蒙古赤峰市巴林左旗十三敖包镇坚持以人民为中心,积极探索创新,采取得力举措,务求工作实效,全力服务民生。通过采取强化组织领导、建强基层堡垒、提供信息化便民服务等多项

2021-12-22 16:37:52

  今年以来,云南省昆明市五华区重点从脱贫攻坚成果巩固、乡村产业发展、乡村建设等方面抓好乡村振兴工作取得了明显成效。12月20日,记者随五华区开展的乡村振兴主题采访活动

2021-12-22 16:35:41

  长江流域十年禁捕专项行动启动以来,四川省绵阳市盐亭县公安局会同渔政管理部门不定期对全县江河进行了30余次拉网式循环检查,同时公安机关积极发展打渔人员和江河沿线中的

2021-12-22 16:32:14

  12月20日,湖北省人民政府公布了第八批湖北省文物保护单位名单,竹溪县富溪河黄家大院位列其中,正式纳入湖北省文物保护单位范畴。  黄家大院位于竹溪县县河镇富溪河村,建于

2021-12-22 16:30:26

  近年来,吉林九台农商银行始终坚持风险防控为本的理念,严格贯彻人民银行关于反洗钱及反恐怖融资的相关政策法规及工作要求,不断强化机制建设及内外联动,构筑防范体系,持续强化

2021-12-22 16:28:29

  为2022年开好局、起好步,抓后各项指标提升,实现稳健经营,长效发展,中国农业银行吉林白城分行认真谋划2022年服务三农工作思路及要点。  农行白城分行将以2022年“春

2021-12-22 16:26:39

要闻速递

以案释法

清风正气

天平之光

热门标签

关于我们

法讯网(www.thelegal.cn)是法制资讯类门户网站,以“弘扬法治精神,传播法治文明”为宗旨,每天不间断向社会提供权威及时的法治类新闻资讯。

版权声明

凡本网站注明“来源:法讯网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

交流与合作

客服: 2998193575 (QQ)

微信: lawweekly

电话: 400-007-1315

邮箱: thelegal@qq.com

  • 官方微信

营业执照 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证 食品经营许可证

京公网安备案中 互联网药品信息服务资格证书 互联网新闻信息服务许可证 互联网出版许可证 增值电信业务经营许可证

违法和不良信息举报邮箱:thelegal@qq.com

关于我们 公示公告 联系我们 招聘信息 免责声明 广告服务 标签云 网站地图
法讯网 版权所有 京ICP备2021037510号-4